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发布日期：2024-07-01 09:19    点击次数：178

 证券代码：688499       证券简称：利元亨       公告编号：2024-049  转债代码：118026       转债简称：利元转债            广东利元亨智能装备股份有限公司       对于不向下修正“利元转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何诞妄纪录、                               误导性默契  能够关键遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完好性照章承担法律背负。   进犯实践教唆：   ● 截止2024年5月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）     股价已触发“利元转债”转股价钱向下修正条目。   ● 经公司第二届董事会第四十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正     转股价钱，同期在异日两个月内（即自本次触发修正条目的次一往复日2024     年5月27日起至2024年7月26日），如再次触发“利元转债”转股价钱向下修正     条目，亦不提议向下修正决议。下一次触发转股价钱修正条目的时刻从2024     年7月29日（2024年7月27日为非往复日，顺延至下一往复日）再行计算。   一、可疏导公司债券基本情况   经中国证券监督处置委员会出具的《对于欢跃广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）欢跃注册，公司 向不特定对象刊行950万张可疏导公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总 额为东谈主民币95,000.00万元。期限为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。   经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311号文欢跃，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。   左证联系规则和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可疏导 公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“利元转债”初 始转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行收场之日（2022年10月28日）满六 个月后的第一个往复日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往复日；顺延时刻付息款项不另计息）。 股价钱于2023年2月7日奏效。 正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，颐养后的转股价钱于2023年6月6日奏效。 据可转债《召募诠释书》干系条目规则，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调 整为124.62元/股，颐养后的转股价钱于2023年6月20日奏效。 正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，颐养后的转股价钱于2023年12月5日奏效。   截止现时公司可转债转股价钱为45.00元/股。   二、可疏导公司债券转股价钱修正条目   左证《召募诠释书》的商定，“利元转债”的转股价钱向下修正条目如下：   在本次刊行的可疏导公司债券存续时刻，当公司股票在职意息争三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。若在前述三十个往复日内发生过转 股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价 计算，在转股价钱颐养日及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价计算。上述 决议须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行 表决时，合手有本次刊行的可疏导公司债券的推进应当逃避。修正后的转股价钱应不 低于本次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股 票往复均价。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等干系信息。从股权登记日后 的第一个往复日（即转股价钱修正日），运转复原转股请求并践诺修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为疏导股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于不向下修正转股价钱的具体实践   自2024年5月6日至2024年5月24日，公司股票已出当今职意息争三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形（即38.25元/股），触 发“利元转债”转股价钱的向下修正条目。   鉴于“利元转债”刊行上市时刻较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股 价受宏不雅经济、市集颐养、行业变化等诸多身分的影响出现了较大波动，玄虚考虑 公司的发展情况、市集环境等身分，公司于2024年5月24日召开第二届董事会第四十 二次会议，审议通过了《对于不向下修正“利元转债”转股价钱的议案》，其中关联董 事周俊雄、卢家红、周俊杰逃避表决，表决恶果为4票欢跃；0票反对；0票弃权。   公司董事会决定不向下修正“利元转债”转股价钱，同期在异日两个月内（即自本 次触发修正条目的次一往复日2024年5月27日起至2024年7月26日），如再次触发“利 元转债”转股价钱的向下修正条目，亦不提议向下修正决议。下一次触发转股价钱修 正条目的时刻从2024年7月29日（2024年7月27日为非往复日，顺延至下一往复日） 再行计算，之后若再次触发“利元转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否哄骗“利元转债”的转股价钱向下修正权益。敬请苍劲投资者注 意投资风险。   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会